交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件...

多项选择题加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。

需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些（）。A.客户名称B.证件类型C....

多项选择题需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些（）。