多项选择题
A.了解客户所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况B.了解客户建立业务关系的目的C.了解客户拟使用的产品和服务D.了解客户负面媒体报道情况
下列属于可不识别对公客户的受益所有人的有（）。A.国家权力机关B.武警部队C.司法机关D.外国政府驻华使领馆
多项选择题下列属于可不识别对公客户的受益所有人的有（）。
A.国家权力机关B.武警部队C.司法机关D.外国政府驻华使领馆
客户出现以下（）情形时，应加大客户尽职调查力度，审查客户开户目的，必要时应拒绝开户。A.不配合客户身份识别B....
多项选择题客户出现以下（）情形时，应加大客户尽职调查力度，审查客户开户目的，必要时应拒绝开户。
A.不配合客户身份识别B.有组织同时或者分批开立账户C.开户理由不合理D.开立业务与客户身份不相符
客户出现以下情形时，应拒绝为其办理业务（）。A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件B.公...
多项选择题客户出现以下情形时，应拒绝为其办理业务（）。
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件B.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动人员C.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及人员D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员
