《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。A.七B.六C.十D.八

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机...

多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）

A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。A.反洗钱行政主管部门B.公安机关C.检察机关D.法院

多项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

A.反洗钱行政主管部门
B.公安机关
C.检察机关
D.法院

关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以...

多项选择题关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。