多项选择题
A.单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易 B.单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易 C.单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易 D.单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（...
多项选择题受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
A.电话核实的具体时间 B.经办人 C.客户联系电话号码及来源 D.客户是否确认交易
受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。...
多项选择题受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认。
A.客户身份 B.收款信息 C.交易金额 D.到账方式
加强库存、尾箱余额限额管理。（）必须严格执行限额管理，逐级制订“数额或备付率”相结合的管理办法。A.各级金库B...
多项选择题加强库存、尾箱余额限额管理。（）必须严格执行限额管理，逐级制订“数额或备付率”相结合的管理办法。
A.各级金库 B.网点尾箱 C.自助设备 D.财会部门
