单项选择题
A.高息揽存 B.非法经营 C.非法吸收公众存款 D.非法传销
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，各分行应（）...
单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，各分行应（）为客户办理业务。
A.中止 B.慎重 C.继续 D.热情
各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反...
单项选择题各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。
A.银行业协会 B.中国人民银行 C.金融服务工作办公室 D.银监会
各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的，依照（）中的有关规定进行处罚。A.银行法B.人民银行通知C.总行通知D...
单项选择题各级行违反《华夏银行反洗钱管理办法》的，依照（）中的有关规定进行处罚。
A.银行法 B.人民银行通知 C.总行通知 D.华夏银行违规行为处理办法
