多项选择题
A、互联网 B、银行“黑名单”系统 C、公民身份联网核查系统 D、公证机关
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱...
单项选择题银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息 B、应要求境外机构再次补充
汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？A、汇款人的姓名或者名称B、汇款人账户、住所C、收款人的姓名、住所D、汇...
多项选择题汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？
A、汇款人的姓名或者名称 B、汇款人账户、住所 C、收款人的姓名、住所 D、汇款银行的地址
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？A、简洁性B、真实性C、完整性D、必要性
多项选择题银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？
A、简洁性 B、真实性 C、完整性 D、必要性
