多项选择题
A.能否采取有效措施来规范各项业务操作 B.是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的安排中体现了案件防控工作的重要位置 C.是否通过对内控的实效性进行检查、对案件风险进行排查 D.是否对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）A.电信诈骗B...
多项选择题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）
A.电信诈骗 B.某客户利用POS机非法套现 C.以上都不是 D.银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资
禁止违规代客户保管（）等重要资料和贵重物品。A.现金B.存单（折）C.有价单证D.身份证件
多项选择题禁止违规代客户保管（）等重要资料和贵重物品。
A.现金 B.存单（折） C.有价单证 D.身份证件
严禁违规代客户办理各类账户的（）等业务。A.变更B.撤消C.冻结D.开立
多项选择题严禁违规代客户办理各类账户的（）等业务。
A.变更 B.撤消 C.冻结 D.开立
