多项选择题
A.为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付 B.将1000美元现钞结汇 C.张三转账18万到李四账户 D.开立理财专户 E.提取现金6万元
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A.不必了解实际控制客...
多项选择题商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C.登记客户身份基本信息 D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A.如果客户为...
多项选择题股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准 B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D.登记客户身份基本信息 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A.金融机构及其分支机构应当依法建立...
多项选择题按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施 D.对工作人员进行反洗钱培训 E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
