多项选择题
A.个人外汇账户开关户信息B.个人外汇账户收支余信息C.资本项目外债非居民个人存款—签约信息D.资本项目外债非居民个人存款—余额信息
以下哪些行为（）必须被严禁。A.通过本人/他人账户为客户办理资金划转B.使用内部账户为客户办理支付结算业务C....
多项选择题以下哪些行为（）必须被严禁。
A.通过本人/他人账户为客户办理资金划转B.使用内部账户为客户办理支付结算业务C.违规为客户套取现金D.利用客户账户过渡本人资金
移动智慧银行办理“快捷发卡”业务时，柜员根据系统提示，协助客户如实选择税收居民身份类型，持身份证开户的客户，下...
多项选择题移动智慧银行办理“快捷发卡”业务时，柜员根据系统提示，协助客户如实选择税收居民身份类型，持身份证开户的客户，下面哪种税收居民身份类型可以继续办理业务？（）
A.1-仅为中国税收居民B.2-仅为非居民C.3-既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民D.4-其他
无需纳入尽职调查个人客户范围的有（）。A.中国境内军队B.武警部队代理军人C.警察D.武装警察
多项选择题无需纳入尽职调查个人客户范围的有（）。
A.中国境内军队B.武警部队代理军人C.警察D.武装警察
