典型洗钱交易过程通常经历放置、离析、归并三个阶段。

金融机构应于每年或者第季度结束后的5个工作日内向人行或其当地分支机构报告反洗钱非现场监管情况。

判断题金融机构应于每年或者第季度结束后的5个工作日内向人行或其当地分支机构报告反洗钱非现场监管情况。

金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。

判断题金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。

法律、法规规定有档案查阅权的部门查阅会计档案时，查阅人对处理案件所需的取证，可以抄录复制影印或外借。

判断题法律、法规规定有档案查阅权的部门查阅会计档案时，查阅人对处理案件所需的取证，可以抄录复制影印或外借。