单项选择题
A.要调高客户风险等级 B.应当及时更新、保存 C.必须停止为客户办理业务 D.应当将客户开立的账户销户
下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是（）。A.金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任B.内部控制应当...
单项选择题下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是（）。
A.金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任 B.内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合 C.内部控制过程是不断发展的 D.内部控制可以为金融机构提供绝对保障
下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是（）。A.数据信息B.业务凭证C.账簿D.客户业务办理顺序号凭证
单项选择题下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围的是（）。
A.数据信息 B.业务凭证 C.账簿 D.客户业务办理顺序号凭证
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构...
单项选择题根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。
A.立即采取冻结措施B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求C.立即提供客户的身份信息D.立即体统客户的交易信息
