多项选择题
A.《个人外汇业务“关注名单”告知书》B.本人有效身份证件C.有交易额的相关材料D.外汇管理局核准件
银行应在（）等环节，对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。A.业务单证...
多项选择题银行应在（）等环节，对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。
A.业务单证审核B.审慎经营C.持续监控D.内控管理
银行业金融机构应重点关注关键岗位人员的哪些情况？（）A.账户交易、资金借贷B.证券投资C.兴办企业D.涉及诉讼...
多项选择题银行业金融机构应重点关注关键岗位人员的哪些情况？（）
A.账户交易、资金借贷B.证券投资C.兴办企业D.涉及诉讼和社会关系往来
银行业金融机构应加强哪些方面的风险排查工作？（）A.重点领域B.重点机构C.重点岗位D.重点人员
多项选择题银行业金融机构应加强哪些方面的风险排查工作？（）
A.重点领域B.重点机构C.重点岗位D.重点人员
