无风险等级分类信息的客户申请办理（）、外币等值1000美元以下的现金汇款或票据兑付时，柜面人员按照现有业务流程办理业务。

客户风险等级为（）时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。A.禁止类B.高风险类C...

单项选择题客户风险等级为（）时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。

反洗钱审核时，柜面人员应通过（）对客户风险等级分类进行查询，确认客户风险等级。A.CIF系统B.GTS系统C....

单项选择题反洗钱审核时，柜面人员应通过（）对客户风险等级分类进行查询，确认客户风险等级。

报经分行合规部门审核通过的查复内容，按规定通过（）向总行发送查复内容，总行通过SWIFT报文将查复内容发送至代...

单项选择题报经分行合规部门审核通过的查复内容，按规定通过（）向总行发送查复内容，总行通过SWIFT报文将查复内容发送至代理行。