各级机构应自收到有权鉴定单位鉴定通知后3个工作日内，将需要鉴定的货币送至鉴定机构进行鉴定。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或...

判断题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

提出贷方票的提出贷票通知书、缴税凭证必须放入“透明信封”，由票递公司递交总行集中作业部。

判断题提出贷方票的提出贷票通知书、缴税凭证必须放入“透明信封”，由票递公司递交总行集中作业部。

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

判断题只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。