人金融机构应当对监控名单开展实时监测，对不涉及资金交易的应当在（）开展监测。

法人金融机构应当对监控名单开展实时监测，涉及资金交易的应当在（）开展监测。A.交易前B.交易中C.交易后D.全...

单项选择题法人金融机构应当对监控名单开展实时监测，涉及资金交易的应当在（）开展监测。

反洗钱内部审计报告应当提交（）或其授权的专门委员会。A.董事会B.反洗钱中心C.高级管理层D.监事会

单项选择题反洗钱内部审计报告应当提交（）或其授权的专门委员会。

法人金融机构应当构建以（）为基本 单位的交易监测体系。A.地域B.业务C.行业D.客户

单项选择题法人金融机构应当构建以（）为基本 单位的交易监测体系。