（），中国被FATF接纳为正式成员。

受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。A、公安机关B、人民法院C、人民检察院D、以上三者均可A、公安机...

单项选择题受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。A、公安机关B、人民法院C、人民检察院D、以上三者均可

2004年5月12日，（）中央银行以涉嫌洗钱为由，吊销了促进生意银行的许可证，同时披露多家银行有类似违规行为也...

单项选择题2004年5月12日，（）中央银行以涉嫌洗钱为由，吊销了促进生意银行的许可证，同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处，一度引发其国民对银行业的信任危机，全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。

国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是：（）。A、许超凡等人洗钱案B、成克杰洗钱案C、厦门远华走...

单项选择题国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是：（）。