多项选择题
A.记录人； B.参与评定的评定人； C.负责人； D.复评人
各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录（），参与评定的评定人和复评人应签...
多项选择题各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录（），参与评定的评定人和复评人应签字确认。
A.评级时间； B.评定依据； C.评定结果； D.评定内容
各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.A.执行客户身份识别制度的情况；B.反洗钱工...
多项选择题各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.
A.执行客户身份识别制度的情况； B.反洗钱工作机构和岗位设立情况； C.null； D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况； E.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
对账管理办法中规定本行内部对账包括（）.A.系统内往来B.工行代解银行汇票账户C.银行承兑汇票D.我行开出信用...
多项选择题对账管理办法中规定本行内部对账包括（）.
A.系统内往来 B.工行代解银行汇票账户 C.银行承兑汇票 D.我行开出信用证
