多项选择题
A.不按规定换领金融许可证B.损坏金融许可证C.遗失金融许可证且不向银监会报告D.未在营业场所公示金融许可证
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B、外汇账...
多项选择题金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。
A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合； B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出； C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇； D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币； E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
金融机构反洗钱工作的原则包括：（）A、合法审慎原则；B、保密原则；C、封闭管理原则；D、公开、公平、公正原则；...
多项选择题金融机构反洗钱工作的原则包括：（）
A、合法审慎原则； B、保密原则； C、封闭管理原则； D、公开、公平、公正原则； E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）A...
多项选择题开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
A、银行本票； B、支票； C、银行汇票； D、信用证。
