多项选择题
A.及时提示客户出示有效身份证件 B.对客户的有效身份证件进行联网核查 C.作实名登记后再办理业务 D.关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交...
多项选择题按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。
A.集中转入，集中转出 B.集中转入，分散转出 C.分散转入，集中转出 D.分散转入，分散转出
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料...
多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
关于临时冻结措施有哪些规定（）A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结B....
多项选择题关于临时冻结措施有哪些规定（）
A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结 B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施 C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结 D.临时冻结不得超过48小时。
