单项选择题
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告 C.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告 D.对金融机构进行检查、调查
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董...
单项选择题未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
A、刑事处分 B、行政处分 C、纪律处分 D、经济处罚
中国人民银行根据（）授权，代表中国政府开展反洗钱国际合作。A、全国人大常委会B、全国人民代表大会C、国务院D、...
单项选择题中国人民银行根据（）授权，代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A、全国人大常委会 B、全国人民代表大会 C、国务院 D、国家政府
侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的...
单项选择题侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。
A.金融机构B.当地人民银行C.客户D.司法机关
