多项选择题
A.客户经理 B.产品经理 C.高级柜员及柜员 D.反洗钱业务岗
在服务客户的过程中，发现客户交易异常或行为可疑，可采取的措施有：（）。A.对客户重新进行身份识别B.报告风险信...
多项选择题在服务客户的过程中，发现客户交易异常或行为可疑，可采取的措施有：（）。
A.对客户重新进行身份识别 B.报告风险信息 C.人工调整客户风险等级 D.增录可疑交易
哪些岗位具有大额交易增录的权限：（）。A.产品经理B.高级柜员及柜员C.反洗钱甄别分类岗D.反洗钱业务岗
多项选择题哪些岗位具有大额交易增录的权限：（）。
A.产品经理 B.高级柜员及柜员 C.反洗钱甄别分类岗 D.反洗钱业务岗
以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易：（）。A.现金买卖贵金属交易金额，需与客户名下其他账户现金交易...
多项选择题以下哪些交易需要在反洗钱系统中手工增录大额交易：（）。
A.现金买卖贵金属交易金额，需与客户名下其他账户现金交易金额进行累计，单边交易总额达到20万元人民币以上的需手工增录大额交易报告 B.部分外币现金业务及跨境业务 C.系统无法提取的其它大额交易 D.单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上的个人现金售汇
