多项选择题
A.以开立账户等方式与客户建立业务关系 B.为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务 C.提示客户更新资料信息 D.关注客户
洗钱的危害（）A.严重的经济犯罪行为B.破坏市场经济的有序竞争C.破坏经济活动的公平公正D.威胁金融体系稳定E...
多项选择题洗钱的危害（）
A.严重的经济犯罪行为 B.破坏市场经济的有序竞争 C.破坏经济活动的公平公正 D.威胁金融体系稳定 E.破坏金融机构声誉
课程分别对哪两个账户的异常情况进行了总结？（）A.对公账户B.个人账户C.NRA账户D.同业账户
多项选择题课程分别对哪两个账户的异常情况进行了总结？（）
A.对公账户 B.个人账户 C.NRA账户 D.同业账户
客户风险评级中主要展开讲解了哪几个动态调整评级的操作（）A.人行行政调查B.因涉罪被有权机关查询、冻结、扣划C...
多项选择题客户风险评级中主要展开讲解了哪几个动态调整评级的操作（）
A.人行行政调查 B.因涉罪被有权机关查询、冻结、扣划 C.大额交易 D.可疑交易
