根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活...

多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

国务院制定并发布的《外汇管理条例》，属于（）。A.法律B.行政法规C.行政规章D.政策文件

单项选择题国务院制定并发布的《外汇管理条例》，属于（）。

根据《外汇管理条例》规定，经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国...

单项选择题根据《外汇管理条例》规定，经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的（）及其与外汇收支的（）进行合理审查。（）