填空题
特种转账凭证；注明具体原因；“华夏银行POS监控管理系统”流水清单或自助设备打印的流水凭条复印件
出现以下情况，应对账户采取不收不付控制措施：（）A.分行发现企业有出售、转让、出借账户等违规行为B.分行发现企...
多项选择题出现以下情况，应对账户采取不收不付控制措施：（）
A.分行发现企业有出售、转让、出借账户等违规行为 B.分行发现企业被列入严重违法失信企业名单的 C.分行发现企业存在开设网站，提供非法证券期货交易、互联网彩票销售等行为，存在无证经营支付（如电子钱包）等行为 D.分行对企业出具的营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件在到期日之前通知企业及时更新，企业在上述证件有效期到期90日后仍未办理更新手续，且未提出合理理由的
分行发现（）发生变更，应当及时通知企业到银行办理变更手续。A.企业名称B.法定代表人或单位负责人C.注册地址D...
多项选择题分行发现（）发生变更，应当及时通知企业到银行办理变更手续。
A.企业名称 B.法定代表人或单位负责人 C.注册地址 D.经营范围
柜员使用99933交易批量补录客户基础信息时，交易页面中已明确提示，批量补录客户信息分为（）三类字段.A.客户...
多项选择题柜员使用99933交易批量补录客户基础信息时，交易页面中已明确提示，批量补录客户信息分为（）三类字段.
A.客户信息 B.反洗钱 C.CRS D.基础信息
