单项选择题
A.地市级以上分支机构 B.省一级分支机构 C.其上一级分支机构 D.以上都可以
下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（）A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗...
单项选择题下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（）
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.按照规定向中国人民银行报告分析结果 D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。A.交...
单项选择题金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。
A.交易对象 B.交易性质 C.交易资金来源 D.交易的真实性
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。A.中国人民银行B.司法机关C.中国银行...
单项选择题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
A.中国人民银行 B.司法机关 C.中国银行业监督管理委员会 D.中国保险监督管理委员会
