单项选择题

（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。

A.规则为本
B.风险为本
C.有效性为本
D.合规为本

相关考题

调查可疑交易活动需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可...

判断题调查可疑交易活动需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料，可以予以封存。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有：（） 1.《中华人民共和国反洗钱法》 2....

单项选择题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有：（）
1.《中华人民共和国反洗钱法》
2.《中华人民共和国中国人民银行法》
3.《中华人民共和国反恐怖主义法》
4.《中华人民共和国商业银行法》

A.1，2
B.1，3
C.1，2，3
D.1，2，3，4

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。 1.真实性2.有效性3.完整性4.合法...

单项选择题

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
1.真实性2.有效性3.完整性4.合法性。

A.1，2
B.1，4
C.1，2，3
D.1，2，3，4

金融机构反洗钱