多项选择题
A.银行业金融机构的设立 B.银行业金融机构的变更、终止 C.银行业金融机构的业务范围 D.董事和高级管理人员的任职资格
根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法（2018年版）》，客户出现（）情形时，各级机构应及时终止业务关系...
多项选择题根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法（2018年版）》，客户出现（）情形时，各级机构应及时终止业务关系。
A.权部门要求或司法机关通知、裁定的 B.客户涉及禁止准入情形的 C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的 D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
消费投诉处理工作原则包括（）。A.依法合规原则B.便捷高效原则C.标本兼治原则D.成本最小原则
多项选择题消费投诉处理工作原则包括（）。
A.依法合规原则 B.便捷高效原则 C.标本兼治原则 D.成本最小原则
评委在集中采购活动中有哪些情形，在三年内不得担任评委（）。A.与供应商存在利害关系未回避B.未按评审标准进行评...
多项选择题评委在集中采购活动中有哪些情形，在三年内不得担任评委（）。
A.与供应商存在利害关系未回避 B.未按评审标准进行评审，且情节较轻的 C.泄露采购重要信息 D.其他不良行为
