多项选择题
A.自身风险B.内部风险C.客户风险D.外部风险
新版《四十项建议》包括的主要内容有（）A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪B.明确提出实施风险为本方法C.增加防范...
多项选择题新版《四十项建议》包括的主要内容有（）
A.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪 B.明确提出实施风险为本方法 C.增加防范资助大规模杀伤性武器扩散活动的新标准 D.增加了金融集团在集团层面建立与风险相匹配的反洗钱与反恐怖融资制度的要求
金融行动特别工作组的主要工作成果有（）A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.反...
多项选择题金融行动特别工作组的主要工作成果有（）
A.反洗钱与反恐怖融资建议 B.不合作国家和地区名单 C.洗钱类型报告 D.反洗钱最佳实践报告
金融机构在履行客户身份识别义务时，发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（...
多项选择题金融机构在履行客户身份识别义务时，发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的 C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
