多项选择题
A.个人客户有效身份证件的复印件或影印件B.个人客户有效身份证件经身份证阅读仪合成的电子影像C.对公客户的组织机构代码证复印件D.对公客户的税务登记证复印件
对于企业存在（）情况，银行应逐笔在货物贸易外汇监测系统中对企业加注相应标识。A.未在规定期限内提供报关信息且无...
多项选择题对于企业存在（）情况，银行应逐笔在货物贸易外汇监测系统中对企业加注相应标识。
A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的C.涉嫌使用虚假报关信息的D.其他需加注标识的
对于离岸转手买卖业务，银行应密切关注（）。A.密切关注企业可持续经营状况B.密切关注企业交易对手及交易记录C....
多项选择题对于离岸转手买卖业务，银行应密切关注（）。
A.密切关注企业可持续经营状况B.密切关注企业交易对手及交易记录C.密切关注有关行业风险D.银行为离岸转手买卖（含转口贸易）提供贸易融资时，应遵循融资币种、金额、期限与商业合同的结算币种、金额、期限大体一致的原则，不应提供融资期限与结算周期差异过大的贸易融资
对外提供商业秘密载体需经有权审批人审批，审批要留有审批记录。对外提供商业秘密载体可采取哪些方式？（）A.一事通...
多项选择题对外提供商业秘密载体需经有权审批人审批，审批要留有审批记录。对外提供商业秘密载体可采取哪些方式？（）
A.一事通邮件系统，但需外发加密B.通过监管机构OA系统C.通过刻录光盘，但需对文件加密D.专人送达纸质文件
