多项选择题
A.缴款书填写错误 B.缴款书内容不清 C.网络故障 D.缴款人未在我行开立结算账户
委托划转税款协议书的签约流程（）。A.纳税人到税务部门（国税、地税）领取盖有主管税务机关印章的一式三份《委托划...
多项选择题委托划转税款协议书的签约流程（）。
A.纳税人到税务部门（国税、地税）领取盖有主管税务机关印章的一式三份《委托划转税款协议书》 B.纳税人持《委托划转税款协议书》到开户银行办理缴税账户确认手续 C.纳税人将《委托划转税款协议书》交回主管税务机关一份 D.纳税人如实填写《委托划转税款协议书》
下列哪项交易发生时，必须作为可疑交易进行报告（）A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款B.自然人客户...
多项选择题下列哪项交易发生时，必须作为可疑交易进行报告（）
A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款 B.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
按照《齐鲁银行会计结算业务风险防范基本要求》的规定，下列哪些说法是不正确的（）A.对收款人账号、户名不符的来账...
多项选择题按照《齐鲁银行会计结算业务风险防范基本要求》的规定，下列哪些说法是不正确的（）
A.对收款人账号、户名不符的来账款项，必须经汇款行查复确认账号、户名相符后，方可入账。 B.营业室主任必须监督柜员尾箱现金、重要空白凭证复点情况，对于每日要求清零的内部账户或其他账户，进行检查 C.交换提入的票据需办理退票，在规定时间内未向原提出行退票的，可以晚退一次 D.可以根据客户要求电话查询账户余额
