多项选择题
A.通过风险评估确定内控评价范围 B.对控制环节进行记录、测试和评价 C.缺陷及整改 D.管理层内部控制评价报告
内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求，其基本任务包括（）A.建立和完善满足《企业内部...
多项选择题内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求，其基本任务包括（）
A.建立和完善满足《企业内部控制基本规范》要求的内部控制体系 B.对内部控制进行评价和披露 C.对识别的内控缺陷进行有次序的整改 D.建立持续的内控监督过程
分行开展某次检查发现以下问题，哪些是属于运行缺陷（）A.未按档案管理办法要求将档案及时归档B.客户领取吞没卡未...
多项选择题分行开展某次检查发现以下问题，哪些是属于运行缺陷（）
A.未按档案管理办法要求将档案及时归档 B.客户领取吞没卡未对客户身份进行核查 C.检查发现某项制度的上位制度已发生重要变化，但尚未进行必要修订 D.部分理财协议未盖经办柜员私章
非财务报告缺陷是指不能合理保证除财务报告目标之外的、其他目标的内部控制可靠性的内部控制设计和运行缺陷，包括（）...
多项选择题非财务报告缺陷是指不能合理保证除财务报告目标之外的、其他目标的内部控制可靠性的内部控制设计和运行缺陷，包括（）等内部控制目标。
A.战略目标 B.资产安全 C.经营目标 D.合规目标
