多项选择题
A.填写《企业银行账户情况统计表》 B.控制账户交易 C.延长审查期限 D.拒绝开户
银行对企业开展排查采取的手段包括但不限于以下哪些手段？（）A.非现场监测B.上门核实C.客户经理尽职调查D.电...
多项选择题银行对企业开展排查采取的手段包括但不限于以下哪些手段？（）
A.非现场监测 B.上门核实 C.客户经理尽职调查 D.电话回访
发现账户存在异常情形的，银行可采取哪些措施？（）A.拒绝开户B.延长审查期限C.向公安机关报案D.控制账户交易
多项选择题发现账户存在异常情形的，银行可采取哪些措施？（）
A.拒绝开户 B.延长审查期限 C.向公安机关报案 D.控制账户交易
银行应当利用银证E路通系统重点关注以下哪些监测指标？（）A.一人多企B.一人多户C.一号多企D.一址多企
多项选择题银行应当利用银证E路通系统重点关注以下哪些监测指标？（）
A.一人多企 B.一人多户 C.一号多企 D.一址多企
