开展客户身份识别在了解客户过程中应遵循（）原则。

公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户...

单项选择题公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。

被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A.高风险客户B.中风险客户C.低风险客户D.无风险客户

单项选择题被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。

客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。A.高风险客户B.中风险客户C...

单项选择题客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。