多项选择题
A.尽职调查任务转发要在接收到反洗钱系统的尽职调查任务的T+1日前点击转出 B.尽职调查任务反馈必须在客户经理反馈日当天21点前通过反洗钱监测系统点击报送 C.高风险客户人工复评必须在高风险客户人工复评任务下发T+7日前登录反洗钱监测系统完成复评点击 D.高风险客户风险控制。各支行必须在高风险客户风险控制任务下发T+10日前完成
对于以下类型账户除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多...
多项选择题对于以下类型账户除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的开户业务 B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人 C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同 D.两个以上单位银行结算账户信息中的地址相同
根据总行关于规范内部账户交易的相关通知要求，以下哪些业务可通过不开户办理：（）A.定期B.付款代理C.代发D....
单项选择题根据总行关于规范内部账户交易的相关通知要求，以下哪些业务可通过不开户办理：（）
A.定期 B.付款代理 C.代发 D.委托贷款
简化用印流程后，送交人行的账户资料复印件应加盖的印章是：（）A.柜面业务专用章B.柜面业务章C.带网点名称的已...
单项选择题简化用印流程后，送交人行的账户资料复印件应加盖的印章是：（）
A.柜面业务专用章 B.柜面业务章 C.带网点名称的已核原件相符戳记 D.柜面业务受理章
