单项选择题
1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。A.《...
单项选择题1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》 B.《反洗钱国际组织指导》 C.《反恐怖融资特别建议》 D.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》
各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更...
单项选择题各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更正。
A.3个工作日内上报 B.5个工作日内上报 C.10个工作日内上报 D.15个工作日内上报
各部门、各分行应确保报送的反洗钱信息的（）。A.真实性和准确性B.准确性和完整性C.真实性和完整性D.一致性和...
单项选择题各部门、各分行应确保报送的反洗钱信息的（）。
A.真实性和准确性 B.准确性和完整性 C.真实性和完整性 D.一致性和真实性
