多项选择题
A.记载客户身份信息的记录和资料B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）A、中国人民银行总行B、中国人民银行省一级分支机...
多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）
A、中国人民银行总行 B、中国人民银行省一级分支机构 C、中国人民银行地市中心支行 D、中国人民银行县（市）支行
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重...
多项选择题金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的； B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的； C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的； D、未按照规定履行客户身份识别义务的。
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。A、法人银行账户之间单笔人民币20...
多项选择题以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
