被监管机构或国家有权机关开展反洗钱行政调查或司法查询、冻结和扣划的，且经重新识别不能完全排除洗钱风险，需进行关注的，应当直接定性为较高风险等级。

对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户年龄，是按照客户是否年满16周岁进行评分。

判断题对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户年龄，是按照客户是否年满16周岁进行评分。

对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户开户证件种类，按照可核查的难易程度区分居民身份证、境内其他身份证...

判断题对私客户定量评级标准中客户特性的风险子项的客户开户证件种类，按照可核查的难易程度区分居民身份证、境内其他身份证件和境外身份证件进行评分。

未接受客户现场委托、无相关业务处理需要情况下，网点客户服务经理不得无故办理客户信息查询业务。

判断题未接受客户现场委托、无相关业务处理需要情况下，网点客户服务经理不得无故办理客户信息查询业务。