境外代理行和境外非银代理支付公司的洗钱风险等级分类主要从（）、声誉、内部控制和接受监管等方面进行综合评定。

因离岸客户的特殊情况，新客户的首次评级及时性以（）在规定工作日内为准。A.人工复评时间B.人工确认时间C.客户...

多项选择题因离岸客户的特殊情况，新客户的首次评级及时性以（）在规定工作日内为准。

新客户的首次评级的及时性以完成（）在规定工作日内为准。A.人工复评时间B.人工确认时间C.客户号建立时间D.人...

多项选择题新客户的首次评级的及时性以完成（）在规定工作日内为准。

客户风险分类按照（）与（）相结合的方式进行。

填空题客户风险分类按照（）与（）相结合的方式进行。