针对特定资金账户、（）、交易金额、交易行为以及大额可疑交易等特定情况进行检验。

非法集资通常会利用一些虚假的（）等手段来吸引投资者，从而骗取他们的资金。A.高额回报率B.虚假的投资项目C.虚...

多项选择题非法集资通常会利用一些虚假的（）等手段来吸引投资者，从而骗取他们的资金。

账户分层法包括（）A.判断吸金账户B.判断返利账户C.判断过渡账户D.判断资金池账户E.追踪最终获益账户F.挖...

多项选择题账户分层法包括（）

资金穿透方法分别是（）、账户锁定法。A.账户关联法B.资金交易法C.流水锁定D.账户分层法

多项选择题资金穿透方法分别是（）、账户锁定法。