多项选择题
A.中国银行业监督委员会 B.中国证券业监督委员会 C.中国保险业监督委员会 D.省级人民代表大会
下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动（）A.毒品犯罪B.贪污贿赂犯罪C.破坏金融管理秩序犯罪D.盗窃犯罪
多项选择题下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动（）
A.毒品犯罪 B.贪污贿赂犯罪 C.破坏金融管理秩序犯罪 D.盗窃犯罪
下列哪些是“飞单”行为可能造成的危害（）A.员工本身涉及集资纠纷，触犯刑法B.给经营机构带来声誉风险与经计损失...
多项选择题下列哪些是“飞单”行为可能造成的危害（）
A.员工本身涉及集资纠纷，触犯刑法 B.给经营机构带来声誉风险与经计损失 C.员工自身可能被客户或机构要求赔偿 D.飞单并不会造成重大危害
根据《商业银行内部控制指引》，内部控制应当包括的五要素有：内部控制环境（）监督评价与纠正。A.风险识别与评估B...
多项选择题根据《商业银行内部控制指引》，内部控制应当包括的五要素有：内部控制环境（）监督评价与纠正。
A.风险识别与评估 B.内部控制措施 C.信息交流与反馈 D.风险管理
