判断题
正确
在综合业务系统中,账务机构的机构代号按奇数编号。
判断题在综合业务系统中,账务机构的机构代号按奇数编号。
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()打击洗钱活动。A.中国人民银行B.司法机关C.行政执法机关D.银监会
多项选择题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()打击洗钱活动。
A.中国人民银行 B.司法机关 C.行政执法机关 D.银监会
金融机构反洗钱工作中的义务包括()。A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员B.客户身份登记和审查客户身份...
多项选择题金融机构反洗钱工作中的义务包括()。
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员 B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励 C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索 D.保密和宣传培训业务