多项选择题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.未按照规定进行反洗钱宣传的
事后监督员不可以设置的柜员操作标志位为（）。A.公共业务B.总账内部账C.结算业务D.信贷账务
多项选择题事后监督员不可以设置的柜员操作标志位为（）。
A.公共业务 B.总账内部账 C.结算业务 D.信贷账务
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定“短期”是指（），“长期”指（）。A.5个工作日以内（含5日）...
多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定“短期”是指（），“长期”指（）。
A.5个工作日以内（含5日） B.10个工作日以内（含10日） C.1年以上 D.2年以上
关于现金调缴手续下列描述正确的是（）。A.系统外现金调缴使用现金支票办理B.系统内现金调缴需凭“调/缴款通知单...
多项选择题关于现金调缴手续下列描述正确的是（）。
A.系统外现金调缴使用现金支票办理 B.系统内现金调缴需凭“调/缴款通知单”办理 C.管库员、携款员及押运员务必要在“调/缴款通知单”上签字，注明调缴时间 D.系统外现金调缴无需使用借方传票和进账单
