单项选择题
A、可疑交易活动 B、可疑交易主体 C、金融机构的内控制度 D、金融机构遵守反洗钱规定的情况
关于行政处罚，以下说法错误的是：（）A、违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚B、主动消除或...
单项选择题关于行政处罚，以下说法错误的是：（）
A、违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚 B、主动消除或者减轻违法行为危害后果的，可以从轻或减轻处罚 C、他人胁迫有违法行为的，应当从轻或减轻处罚 D、对没有法定减轻处罚情节的，应严格依法在法定处罚幅度内进行处罚
我国《刑法》第三百一十二条规定的“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”的犯罪客体是：（）A、国家的金融管理秩序...
单项选择题我国《刑法》第三百一十二条规定的“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”的犯罪客体是：（）
A、国家的金融管理秩序 B、司法机关的正常活动 C、当事人的合法财产权益 D、市场交易的稳定性
现场检查程序一般包括哪五个阶段：（）A、检查立项、检查准备、检查实施、检查总结和检查处理B、检查准备、检查实施...
单项选择题现场检查程序一般包括哪五个阶段：（）
A、检查立项、检查准备、检查实施、检查总结和检查处理 B、检查准备、检查实施、检查审核、检查总结和检查处理 C、检查立项、检查实施、检查总结、检查处理和档案整理 D、检查准备、检查实施、检查汇总、检查处理和档案整理
