反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）。A.住所B.经营范围C.组织机构代码D....

多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）。

每日余额必须结为“零”的过渡性内部账户有（）。A.票据交换退票款B.通兑转汇户C.品牌金销售收入暂收款D.代发...

多项选择题每日余额必须结为“零”的过渡性内部账户有（）。

对空白客户证书的管理应做到（）。A.入保险箱（柜）保管B.由代理网点操作员保管C.按照证书种类、数量和序列号详...

多项选择题对空白客户证书的管理应做到（）。