多项选择题
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。 B.频投繁保、退保、变换险种或者保险金额。 C.保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源。 D.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的。
以下情形应作为可疑交易报告的是（）A.开户后短期内大量买卖证券B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁...
单项选择题以下情形应作为可疑交易报告的是（）
A.开户后短期内大量买卖证券 B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付 C.交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户 D.客户要求基金份额非交易过户
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。A.5个工作日内，含5个工作日B.10个工作日内...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。
A.5个工作日内，含5个工作日 B.10个工作日内，含10个工作日 C.15个工作日内，含15个工作日 D.20个工作日内，含20个工作日
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（...
单项选择题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）
A.20；50 B.10；50 C.50；100 D.20；100
