境内分行为农行NRA客户办理的货物贸易项下对公国际汇款业务，要加强业务背景调查，要对（）、货物来源及目的地（如有）、运输工具（如有）、本笔业务的装货港（如有）、卸货港（如有）、转运港（如有）等要素进行筛查。

如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、...

单项选择题如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商/服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的，（）。

CCS等级分类为（）的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务（离岸转手买卖项下除外）。A.禁止类B.高风险C...

单项选择题CCS等级分类为（）的法人客户仅可办理贸易项下对公国际汇款业务（离岸转手买卖项下除外）。

与客户开展业务合作前，客户经理应根据监管机构和农行《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》等相关规定...

单项选择题与客户开展业务合作前，客户经理应根据监管机构和农行《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》等相关规定，开展（）客户身份识别及尽职调查，确认客户身份信息真实、准确，且符合监管机构相关规定。