判断题
正确(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
一次提交的逾期纠删申请涉及大额交易数量超过1000笔时,反洗钱报告机构除按规定提交相关文件外,还应由其总部向中...
判断题一次提交的逾期纠删申请涉及大额交易数量超过1000笔时,反洗钱报告机构除按规定提交相关文件外,还应由其总部向中国人民银行报告错误原因、涉及数据范围、业务及配套技术解决方案等事项。()
反洗钱报告机构应将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统,及时更新风险客户名单库。()
判断题反洗钱报告机构应将外逃人员纳入本机构反洗钱名单监测系统,及时更新风险客户名单库。()
人民银行副省级城市中心支行以上分支机构可以授权支付机构经营所在地地市级人民银行分支机构开展实地查验()。
判断题人民银行副省级城市中心支行以上分支机构可以授权支付机构经营所在地地市级人民银行分支机构开展实地查验()。