对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，只要客户出示身份证即可办理。

对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构不需要确保对跨境汇款代理行查询回复及时性。

判断题对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构不需要确保对跨境汇款代理行查询回复及时性。

跨境汇款尽职调查时需要前后台分离。

判断题跨境汇款尽职调查时需要前后台分离。

对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下，且不违反外汇合规要求和中国银行反洗钱、制裁政策的，可叙做...

判断题对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下，且不违反外汇合规要求和中国银行反洗钱、制裁政策的，可叙做。