网络机构尽职调查定期复审期限不超过（）年。

总分行相关业务部门要密切关注可能引发代理行客户洗钱风险的相关行为或事件，包括监管评价、业界评价、负面新闻等，并...

单项选择题总分行相关业务部门要密切关注可能引发代理行客户洗钱风险的相关行为或事件，包括监管评价、业界评价、负面新闻等，并及时向总行（）报告。

外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括股权结构，至少追溯到（）以上控股股...

单项选择题外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括股权结构，至少追溯到（）以上控股股东及其所在地。

总行国际金融部（）对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查。A.每月B.每季度C.每半年D.每年

单项选择题总行国际金融部（）对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查。