单项选择题
A.经常存入境内 B.偶然存入境外 C.偶然存入境内 D.经常存入境外
客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的（）可疑，属于可疑交易情形。A.金额B.币种C.来源和用途D.交易笔...
单项选择题客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的（）可疑，属于可疑交易情形。
A.金额 B.币种 C.来源和用途 D.交易笔数
客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。A.现金；同名B.现金；...
单项选择题客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。
A.现金；同名 B.现金；非同名 C.汇款；同名 D.汇款；非同名
（）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。A.提前B.到期C.逾期D.无力
单项选择题（）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。
A.提前 B.到期 C.逾期 D.无力
